Pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem: konzultáció a nem pénzügyi szektor harmonizált kockázatértékeléséről szóló szabályozástechnikai standard tervezetéről
Az Európai Unió Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Hatósága (AMLA) honlapján közzétette az Európai Unió pénzmosás elleni irányelve (AMLD) 40. cikkének (2) bekezdéséhez kapcsolódó, a nem pénzügyi szektor kötelezett szolgáltatóinak kockázati profilja értékelésére vonatkozó szabályozástechnikai standard tervezetét, valamint az ahhoz kapcsolódó adatpontokat tartalmazó mellékleteket. Az AMLA várja a kötelezett szolgáltatók – köztük a szerencsejáték-szolgáltatók és befektetési aranykereskedők -, szakmai szervezetek és egyéb érintett szereplők észrevételeit, amelyeket a dedikált konzultációs felületen lehet benyújtani. A tervezethez kapcsolódó nyilvános szakmai konzultáció szeptember 27-ig zajlik.
A konzultáció részeként az AMLA 2026. szeptember 10-én 10:00 és 12:00 óra között nyilvános meghallgatást is tart, amelynek célja a tervezet főbb rendelkezéseinek ismertetése, valamint az érintettek kérdéseinek és észrevételeinek megvitatása. A rendezvényre az AMLA weboldalán lehet regisztrálni.
A kötelezett szolgáltatók részvétele a nyilvános konzultációkban és meghallgatásokon lehetőséget biztosít arra, hogy a különböző tervezetek a gyakorlati tapasztalatok figyelembevételével kerüljenek véglegesítésre, valamint hogy a végrehajtás során felmerülő esetleges értelmezési vagy alkalmazási nehézségek már a jogalkotási folyamat során azonosíthatók legyenek. A szolgáltatói visszajelzések ezáltal hozzájárulnak ahhoz, hogy a végleges szabályozástechnikai standard egy egységesen alkalmazható, arányos és kockázatalapú európai felügyeleti keretrendszert támogasson. Ezért az SZTFH ösztönzi a felügyelete alá tartozó kötelezett szolgáltatókat, hogy szakmai észrevételeikkel aktívan kapcsolódjanak be a jogalkotási folyamatba.